如何检查俄罗斯公司

要进行如下所述的查询，您需要公司的任何身份证号码："ИНН"（INN，纳税人ID）或"ОГРН"（OGRN，公司的国家注册号码）。您可以直接从您的俄罗斯交易对手处请求此操作，也可以直接 google它（使用："......[俄语公司名称]......[总干事名称] ИНН"）。

这些服务大多只提供俄文。但是，您可以通过Google翻译或类似的在线服务访问它们（在上面的菜单中选择："网站"，然后将链接粘贴到页面中间的栏中）。要用俄语打字,请使用任何虚拟(在线)键盘 。

1. 公司登记册

公司登记册（EGRUL）由联邦税务局维护，涵盖根据俄罗斯法律正式建立和存在的每一个法律实 。 如果在数据库中找不到公司，请确保俄罗斯联邦没有这样的公司。

登记册可在此查阅 https://egrul.nalog.ru/index.htm.

进入网站时(1)切换至英文；(2)将任何一个身分证号码放入搜寻栏；(3)按"查找"及(4)按"获取摘录"(从搜寻结果列表右边):

随后下载的是官方公司证书，由联邦税务服务官员用电子签名签名，可以作为实体法律地位的正式证据。

证书以俄语颁发。 使用Google翻译（选择："文档"）将其转换为另一种语言。

证书显示以下要点:

• 企业名称;
• 法定地址;
• 成立日期;
• 总干事（或类似的首席执行官职位）;
• 授权资本（俄罗斯有限责任公司的强制性最低限额为RUB10 000）;
• 股东及股份规模(只适用于有限责任公司);
• 主要业务活动。

确保声明没有明确指出任何公司信息是虚假的（这可能与法定地址或总干事有关）。 如果公司已停止其活动或正在进行重组或清算程序，该声明也将揭示这些细节。


2. 财务报告资料库

从2020年开始，会计（财务）报告公共数据库（从2019年报告期开始）就位。 该数据库也由税务服务提供。

这项服务在这里提供: https://bo.nalog.ru/ 进入网站时，首先进行搜索，然后使用Google翻译翻译结果页面。

该服务允许检查公司是否正式提交其强制性财务报表，并评估其业务的关键数据。 如果一个企业的授权资本为10 000卢布，而资产几乎没有，债务也很高，那么自然应该谨慎对待这一点。

012-2018年的报告可在联邦统计局获得 https://www.gks.ru/accounting_report 。


3. 商业纠纷资料库

如果一家公司正在（或曾经）参与俄罗斯的任何商业诉讼（包括破产），这可以通过俄罗斯联邦最高法院的官方商业纠纷数据库进行跟踪。 该数据库包含案件的完整历史，包括每个程序命令和最终决定以及所有进一步的上诉级别。

这里提供服务 俄语: https://kad.arbitr.ru/. 如果您所在的地区无法访问该网站，请通过电子邮件与我们联系 r.saitov@viklaw.com 或在下面提交书面查询。

进入网站时（1）将公司的ID号放在顶部的"Участник дела"（诉讼人）栏，（2）按"Найти"（搜索）按钮。 该系统显示了案件清单，其中包括案件编号，目前正在处理案件的法院以及当事人："Истец"（原告）和"Ответчик"（被告）。

该数据库可以为公司的典型运作模式提供有价值的见解。 一个简短的概述显示了它的客户和它的运作金额。 对可能需要额外专业知识的案件档案进行更深入的研究，揭示了常见的纠纷类型，典型的推理，可疑的合同条款等。


4.  执法程序资料库

一旦法院关于追回债务的决定生效，原告可以申请执行令状，并将其提交给负责执行（逮捕金钱和其他强制措施）的联邦法院官员（法警）。

执法程序的官方数据库可以在这里访问（俄语）https://fssp.gov.ru/iss/ip/。

进入网站时（1）选择"Поиск по ИНН юридического лица"（通过INN搜索）;（2）将IINN放入搜索栏;（3）并按"Найти"（搜索）。

搜索结果将出现在搜索表单上方的同一页面上（向上滚动）。 他们将显示正在进行的执法程序的细节，包括欠款。 大笔款项可能会引起对公司财务稳定性的担忧。 小额罚款可以被解释为真实商业活动的证据。

有关与特定俄罗斯公司交易的详细风险评估，请致电 + 7 (495) 198-09-32 或
r.saitov@viklaw.com.