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如何检查俄罗斯公司

在俄罗斯有几个官方的公共来源,你可以很容易地检查你的潜在商业伙伴的基本信誉要素。 它们是免费的,不需要注册,需要几分钟的时间来探索。

Key contact:
Partner
要进行如下所述的查询,您需要公司的任何身份证号码:"ИНН"(INN,纳税人ID)或"ОГРН"(OGRN,公司的国家注册号码)。您可以直接从您的俄罗斯交易对手处请求此操作,也可以直接 google它(使用:"......[俄语公司名称]......[总干事名称] ИНН")。

这些服务大多只提供俄文。但是,您可以通过Google翻译或类似的在线服务访问它们(在上面的菜单中选择:"网站",然后将链接粘贴到页面中间的栏中)。要用俄语打字,请使用任何虚拟(在线)键盘 。

1. 公司登记册

公司登记册(EGRUL)由联邦税务局维护,涵盖根据俄罗斯法律正式建立和存在的每一个法律实 。 如果在数据库中找不到公司,请确保俄罗斯联邦没有这样的公司。

登记册可在此查阅 https://egrul.nalog.ru/index.htm.

进入网站时(1)切换至英文;(2)将任何一个身分证号码放入搜寻栏;(3)按"查找"及(4)按"获取摘录"(从搜寻结果列表右边):
随后下载的是官方公司证书,由联邦税务服务官员用电子签名签名,可以作为实体法律地位的正式证据。

证书以俄语颁发。 使用Google翻译(选择:"文档")将其转换为另一种语言。

证书显示以下要点:
  • 企业名称;
  • 法定地址;
  • 成立日期;
  • 总干事(或类似的首席执行官职位);
  • 授权资本(俄罗斯有限责任公司的强制性最低限额为RUB10 000);
  • 股东及股份规模(只适用于有限责任公司);
  • 主要业务活动。

确保声明没有明确指出任何公司信息是虚假的(这可能与法定地址或总干事有关)。 如果公司已停止其活动或正在进行重组或清算程序,该声明也将揭示这些细节


2. 财务报告资料库

从2020年开始,会计(财务)报告公共数据库(从2019年报告期开始)就位。 该数据库也由税务服务提供。

这项服务在这里提供: https://bo.nalog.ru/ 进入网站时,首先进行搜索,然后使用Google翻译翻译结果页面。

该服务允许检查公司是否正式提交其强制性财务报表,并评估其业务的关键数据。 如果一个企业的授权资本为10 000卢布,而资产几乎没有,债务也很高,那么自然应该谨慎对待这一点。

012-2018年的报告可在联邦统计局获得 https://www.gks.ru/accounting_report 。


3. 商业纠纷资料库

如果一家公司正在(或曾经)参与俄罗斯的任何商业诉讼(包括破产),这可以通过俄罗斯联邦最高法院的官方商业纠纷数据库进行跟踪。 该数据库包含案件的完整历史,包括每个程序命令和最终决定以及所有进一步的上诉级别。

这里提供服务 俄语: https://kad.arbitr.ru/. 如果您所在的地区无法访问该网站,请通过电子邮件与我们联系 r.saitov@viklaw.com 或在下面提交书面查询。

进入网站时(1)将公司的ID号放在顶部的"Участник дела"(诉讼人)栏,(2)按"Найти"(搜索)按钮。 该系统显示了案件清单,其中包括案件编号,目前正在处理案件的法院以及当事人:"Истец"(原告)和"Ответчик"(被告)。
该数据库可以为公司的典型运作模式提供有价值的见解。 一个简短的概述显示了它的客户和它的运作金额。 对可能需要额外专业知识的案件档案进行更深入的研究,揭示了常见的纠纷类型,典型的推理,可疑的合同条款等。


4.  执法程序资料库

一旦法院关于追回债务的决定生效,原告可以申请执行令状,并将其提交给负责执行(逮捕金钱和其他强制措施)的联邦法院官员(法警)。

执法程序的官方数据库可以在这里访问(俄语)https://fssp.gov.ru/iss/ip/

进入网站时(1)选择"Поиск по ИНН юридического лица"(通过INN搜索);(2)将IINN放入搜索栏;(3)并按"Найти"(搜索)。
搜索结果将出现在搜索表单上方的同一页面上(向上滚动)。 他们将显示正在进行的执法程序的细节,包括欠款。 大笔款项可能会引起对公司财务稳定性的担忧。 小额罚款可以被解释为真实商业活动的证据。

有关与特定俄罗斯公司交易的详细风险评估,请致电 + 7 (495) 198-09-32
r.saitov@viklaw.com.
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